卷走10億坐擁23套房！女總裁穿睡衣被押解回國……

笑看風云淡 · 發(fā)表于 2019-11-25 15:06:41

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11月20日上午，浙江省杭州市公安局拱墅區(qū)分局召開新聞通報會，通報了一起洗錢案的偵破過程。

該案一直頗受關注，不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案，更是因為涉案公司的美女總裁“故事”。據(jù)悉，騰信堂總裁朱某，頭頂“金融才女”光環(huán)，卻卷款10億跑路，名下23套房產(chǎn)，扣押涉案資金還有2900多萬元。

而為了找到她的下落，警方懸賞10萬元，最后終于將穿著睡衣的她押解回國。隨后人們才發(fā)現(xiàn)，這位“金融才女”，實際上只有高中學歷。

高中學歷吹成“金融才女”

卷走投資人10個億

今年49歲的朱某，此前是一個十分注重外表、化著精致妝容的女人，人稱“金融才女”。

16歲開始打工，23歲開始創(chuàng)業(yè)，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。實際上，朱某只有高中學歷，憑著良好的相貌，能說會道，混得風生水起。

為了進一步深入學習金融，2000年，在股市混跡多年的她，開始接觸期貨產(chǎn)品。2005年，又接觸黃金，并隨朋友到了香港。2006年，她進入金融公司，開始做黃金在線買賣……

朱某每天鉆在里面琢磨，一些香港的朋友還傳授了很多技巧，使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識。就在這樣一個嚴峻復雜的金融背景下，她操盤的項目資金不僅沒虧，反而盈利頗豐。

此事一時傳為行業(yè)佳話，可謂一戰(zhàn)成名。

2010年，她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

憑著姣好的容貌和過人的口才，對計算機一竅不通的朱某，在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)混得風生水起，騰信堂也憑借一系列榮譽而逐漸獲得了投資人的信任。

然而2018年，騰信堂出現(xiàn)兌付危機，拱墅公安立案偵查，并經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準的情況下，騰信堂公司自2013年11月開始，以年化收益率11%-20%為誘餌，采用招攬的業(yè)務員“線下”拉客戶投資外匯理財?shù)姆绞较蛏鐣惶囟▽ο蠊_集資，非法集資款總額達14.49億余元，涉及投資人達1899人。

同月，朱某潛逃，隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人，懸賞金額達10萬元。她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治·巴頓、奔馳等，房產(chǎn)有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。

穿著睡衣被警方從泰國押解回國

為了找到她的下落，官方懸賞10萬，最后終于將穿著睡衣的她押解回國。

今年年初在曼谷落網(wǎng)后，由杭州警方押解回國。被押解回國時，朱某素面朝天，穿著臃腫的睡衣，全然沒了往日的風光體面。

今年1月初，拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱某在泰國曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷。1月7日，在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi)，朱某落網(wǎng)。

朱某在杭州時，飲食起居有助理和廚師，出門帶保鏢，經(jīng)常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。

落網(wǎng)時，朱某購買了10多部手機，隔一段時間就換一部，以免被查到。客廳墻上還掛著泰語音標，筆記本上也有她自學泰語的筆記，頗有在此長住的打算。

在朱某還是老總的時候，是一個非常在乎形象的人，經(jīng)常化著精致的妝容。但是在泰國曼谷的這半年多時間，朱某可以說足不出戶，也不化妝，經(jīng)常是24小時呆在屋子里，很寂寞。

她不會說英語、在泰國也沒有任何朋友，連日常生活的溝通都有困難，相比她以前算是生活落魄了。

一般一到兩周，她會去住宿附近的超市買一些生活用品，而且基本是靠步行，平時吃飯基本靠自己燒。

又牽出一樁洗錢大案

與此同時，還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

據(jù)悉，協(xié)助她外逃的李某征等人，因組織他人偷越國（邊）境案同時被查處。拱墅警方說：“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應銀行卡賬戶，協(xié)助朱某將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪�！�

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批準逮捕。

李某征被捕后，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現(xiàn)兩種方式（典型的洗錢手段）協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

6月27日，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕。

李某是70后，杭州人。2016年底朱某的一通電話，徹底改變了他的人生軌跡。朱某不僅邀請李某參觀騰信堂公司，還向其介紹公司對外發(fā)售的金融理財產(chǎn)品。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用，并允諾支付每月1萬元好處費。李某心動不已，還找來其同事雷某一起加入這項頗具“錢途”的事業(yè)。

此后，騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續(xù)存入雷某、李某的賬戶。根據(jù)朱某等人的指示，雷某、李某不僅大額提現(xiàn)，還以“同柜取存”的方式協(xié)助將巨額贓款流轉(zhuǎn)給他人。

所謂“同柜取存”，其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn)、存款業(yè)務，達到轉(zhuǎn)賬之效果，但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式。中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處相關負責人解釋說，“這是一種典型的洗錢手段，它是‘偽現(xiàn)金’業(yè)務的一種形式。舉個例子，明明可以通過電子轉(zhuǎn)賬實現(xiàn)大額資金的轉(zhuǎn)賬，但當事人卻偏偏選擇銀行柜面來轉(zhuǎn)存資金，且沒有正當理由。通過一個取和存的動作之后，賬戶就會發(fā)生一個取現(xiàn)交易，后續(xù)資金的去向就不會像電子轉(zhuǎn)賬那樣有流水，且被銀行監(jiān)管部門監(jiān)控，犯罪分子這么做，目的就是將資金交易的鏈條人為切斷，加大公安機關和監(jiān)管部門的監(jiān)管和追蹤難度�！�

2017年2月，李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

經(jīng)統(tǒng)計，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣7232萬余元，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣3281萬余元。兩人合計采用同柜取存和實際取現(xiàn)兩種方式協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款。

2017年深秋，伴隨理財平臺暴雷聲此起彼伏，雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方，讓她寫了一張“走賬與雷某無關”的字條以求“自證清白”。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某的聊天記錄，還變賣了對方為其購買的轎車，以求脫離干系。

9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區(qū)法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，并處罰金人民幣170萬元。

在查辦李某征等人組織他人偷越國（邊）境案件中，辦案人員發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應銀行卡賬戶，協(xié)助朱某將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某進行非法集資活動的情況供認不諱。2019年1月18日，李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批準逮捕。

來源：北京日報